Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров- 15.02.2024 года
2.2. Дата проведения заседания – 27.03.2024 года.
2.3. Повестка дня:
I. Определение размера оплаты услуг аудитора.
II. Вопросы созыва и подготовки годового общего собрания акционеров общества:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров (владельцы акций именных обыкновенных, регистрационный № 1-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г)
4. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2023 год.
7. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям общества (акция именная обыкновенная, регистрационный № 1-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г.; акция именная привилегированная типа А, регистрационный № 2-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г.) за 2023 год и порядку его выплаты.
8. Утверждение текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
9.Утверждение перечня информации, предоставляемой для ознакомления акционерам по повестке дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
11. Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению аудитора общества на 2024г.
12. Заключение договора с Тверским филиалом ОАО «РЕЕСТР» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генерльный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 15.02.2024